ÁREAS DE práctica
Nuestro principal objetivo es entender las necesidades de las empresas obligadas a implementar un programa de prevención del lavado de activos y las que están interesadas en implementar uno para mejorar sus relaciones con el sector regulado, por eso, creamos un BPO que permite a las startups y empresas contar un equipo de profesionales que gestionan la implementación de programas de prevención del lavado de activos y el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento AML que se ajusta a las necesidades de cada empresa.
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Servicios LAFT: Prevención del lavado de activos.
Nuestro enfoque se basa en entender a fondo el modelo de negocio de cada cliente —startups, corporativos o gerencias legales— para ofrecer soluciones que generen valor real.
Comenzamos con una reunión de kick-off que nos permite identificar oportunidades legales y comerciales, y a partir de allí diseñamos un plan de trabajo multidisciplinario que garantice cumplimiento, eficiencia y crecimiento sostenible.
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